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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●會議召開方式：網絡在線前通過上證路演中心“預征集問答”欄目或公司郵箱向公司提問，公司將在說明會上對投資者關心的問題進行回答。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年4月19日披露《2024年年度報告》《2024年年度利潤分配方案公告》，并將于2025年4月30日披露《2025年第一季度報告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度經營成果、財務狀況及2024年度現金分紅等具體情況，進一步加強與廣大投資者的溝通交流，公司將召開2024年度及2025年一季度業績暨現金分紅說明會，現將有關事項公告如下：
本次業績暨現金分紅說明會將采取網絡方式舉行，公司將與投資者就公司2024年度及2025年一季度經營成果、財務狀況及2024年度現金分紅等具體情況，以及公司治理、發展戰略、可持續發展等投資者關注的問題進行溝通。
（一）投資者可在2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00，通過互聯網登錄上證路演中心網站（），在線參與本次業績暨現金分紅說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）4:00前通過上證路演中心“預征集問答”欄目或公司郵箱向公司提問，公司將在說明會上對投資者關心的問題進行回答。
本次業績暨現金分紅說明會召開后，公司將及時在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露本次業績暨現金分紅說明會召開情況，投資者也可以通過上證路演中心網站（）查看本次說明會的召開情況及主要內容。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為深入貫徹中央金融工作會議和中央經濟工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》及《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》的要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，進一步提升公司質量與投資價值，增強投資者回報水平，上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）秉承“以投資者為本”的發展理念，在對2024年“提質增效重回報”行動方案執行效果進行評估的基礎上，制定了《2025年度“提質增效重回報”行動方案》（以下簡稱“本次行動方案”），方案具體措施如下：
2025年，加強頂層設計和戰略引領，完善產業布局、優化產業結構、深化戰略合作，深度踐行“拓市場、穩經營、重研發、強管理”發展理念，牢牢把握“質量、成本、效益”三大核心要素，以精益求精的態度鍛造產品品質，以精細化管理嚴控運營成本，以創新驅動提升經營效益。具體如下：
堅定戰略導向，加快產業布局。2025年，公司將堅定戰略導向，優化產業結構，進一步完善產業鏈條。主動與更多的戰略伙伴、關鍵客戶就產業發展、股權投資、資本運作、知識產權等方面開展多層次的合作，努力實現多領域協同發展。
放大全鏈優勢，優化客戶結構。2025年，公司將充分發揮優勢，精準錨定市場競爭突破口，全力開拓新客戶、布局新項目，加速開拓新能源汽車與國際市場，推動產品結構優化升級，全面提升企業的競爭力與市場份額。
加大研發投入，推動技術創新。2025年，公司將繼續加大科研投入、加強組織建設、加快技術進步，力求通過技術創新驅動產品升級，搶占行業發展制高點，為企業高質量發展注入強勁動能。
加強三基建設，夯實經營基礎。2025年，公司將堅持戰略導向、目標導向、問題導向，進一步強化基層建設、基礎管理、基本功提升，為公司的健康、持續發展提供有力保障。
2025年，公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規及《公司章程》和公司各項內部制度，保持公司董事會及專門委員會、股東大會的規范運作，不斷強化公司治理結構；公司將根據證監會、上交所關于監事會改革的相關規定，適時修訂《公司章程》和相關制度，落實監事會改革要求；公司將積極維護獨立董事和各專門委員會的獨立性，支持獨立董事履職，充分發揮獨立董事對可能損害中小股東利益事項和對董事、高級管理人員忠實、勤勉履職的監督作用，有效維護中小股東利益；公司將不斷強化“關鍵少數”責任，加強其業績考核，實行薪酬的逐項審議與本人回避，促進其發揮維護資本市場穩定和提振投資者信心的作用；公司將不斷完善公司內部控制體系，切實執行內控流程，嚴禁各類違法違規行為，防范經營風險，并真實、準確、完整地履行信息披露義務，穩定投資者預期；公司將制定《市值管理制度》《輿情管理制度》，促進公司市值合理反映公司質量和價值，維護投資者利益。
2025年，公司將繼續嚴格執行《公司章程》規定的利潤分配政策及公司披露的《未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃》，持續開展現金分紅，積極回報投資者。董事會將合理擬訂利潤分配方案，兼顧投資者回報與公司發展資金需要，在滿足《公司章程》規定的現金分紅條件的前提下，若公司無重大投資計劃或重大現金支出發生，則單一年度以現金方式分配的利潤（包括中期已分配的現金紅利）不少于當年度實現的合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年年均實現的合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的30%。公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅金額，納入該年度現金分紅的相關比例計算。
2025年，公司將持續開展投資者交流，保持各項溝通渠道的暢通，在定期報告披露后及時召開業績說明會，對公司經營成果、財務狀況、現金分紅、公司治理、發展戰略、可持續發展等投資者關注的問題進行交流，并制作發布可視化財報；公司將積極支持投資者現場參加公司股東大會，促進投資者與公司大股東、董監高的交流；公司將認真接聽投資者咨詢電話，在信息披露法律法規允許的范圍內充分解答投資者疑問；公司將積極接待投資者現場或線上調研，積極參與投資者交流會等，加強與投資者的溝通，增進投資者對公司的了解與認可。
后續公司將定期對本次行動方案的執行效果進行評估并提交董事會審議和披露。本次行動方案所涉及的公司規劃、發展戰略等前瞻性陳述，是基于公司目前的實際情況而制定，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到政策調整、國內外市場環境等因素影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
本次會計政策變更系根據財政部發布的《企業會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號）對公司會計政策相關內容進行變更，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響。
根據財政部2024年12月發布的《企業會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號）（以下簡稱“第18號解釋”），上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對公司會計政策相關內容進行相應地變更。
公司于2025年4月17日召開第三屆董事會第十三次會議，以同意9票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
2024年12月，財政部發布《企業會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號），主要包括“關于浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產的后續計量”、“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”等2項內容。根據上述規定，公司對現行會計政策予以相應變更。
根據第18號解釋的規定，公司對現行會計政策予以相應變更，變更后公司執行的新會計政策內容如下：
對因不屬于單項履約義務的保證類質量保證產生的預計負債，根據《企業會計準則第13號—或有事項》有關規定，按確定的預計負債金額，借記“主營業務成本”、“其他業務成本”等科目，貸記“預計負債”科目，并相應在利潤表中“營業成本”和資產負債表中“其他流動負債”、“一年內到期的非流動負債”、“預計負債”等項目列示。
根據第18號解釋的規定，公司自2024年1月1日起執行上述新的會計政策。
本次變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
本次變更后，公司將按照財政部發布的《企業會計準則解釋第18號》要求執行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
根據第18號解釋的規定，企業在首次執行本解釋內容時，如原計提保證類質量保證時計入“銷售費用”等的，應當將上述保證類質量保證會計處理涉及的會計科目和報表列報項目的變更進行追溯調整。公司追溯調整2023年度財務報表相關項目，具體影響如下：
本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定，并且本次會計政策變更對公司的財務狀況、經營成果和現金流量均不產生重大影響。
本次《關于會計政策變更的議案》已經2025年4月17日召開的第三屆監事會第十次會議審議通過。
監事會認為，公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司和中小股東權益的情形。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1、本次在新加坡設立全資子公司，并通過新加坡公司投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工生產線項目，需辦理中國、新加坡和印尼政府審批/備案和/或其他行政手續，是否能順利完成尚存在不確定性。
2、本次對外投資是公司按照中長期發展規劃做出的安排。投資建設時間跨度較長，在投資建設過程中，國內外市場、產業政策、工藝技術等投資建設的條件都存在發生重大變化的可能性，同時存在各種不可預見因素或不可抗力因素，有可能導致投資建設進度或產能不達預期的風險。
3、本次投資項目所涉及的投資總額、建設周期等數據均為計劃數或預計數，并不代表公司對未來業績的預測，不構成對股東的業績承諾，也不構成對投資金額的承諾，敬請廣大投資者注意投資風險。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合自身實際情況及發展需要，擬通過全資子公司安徽永茂泰汽車零部件有限公司（以下簡稱“安徽零部件”）在新加坡設立全資子公司，并通過新加坡子公司在印度尼西亞投資建設輕量化汽車零部件精密加工生產線萬美元，建成后將具備年產約500萬件渦輪增壓器殼體生產能力。
2025年4月17日，公司第三屆董事會戰略委員會第八次會議以通訊方式召開，戰略委員會就《關于投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工項目的議案》提出建議，認為公司通過全資子公司安徽零部件投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工項目，將實現公司從零部件產品出口到海外產能布局的轉型，減少國際貿易政策變動對公司海外供應鏈的不利影響，鞏固公司境外客戶關系和市場份額，有利于公司進一步拓展海外市場，推進公司國際化進程，提升公司盈利能力，符合國家“走出去”戰略和公司發展戰略，同意本次境外投資項目。
公司于2025年4月17日召開第三屆董事會第十三次會議，以同意9票、反對0票、棄權0票審議通過《關于投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工項目的議案》，同意公司通過全資子公司安徽零部件投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工項目。
根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議批準。
（二）通過新加坡子公司設立印尼子公司，并在印尼投資建設輕量化汽車零部件精密加工生產線、印尼子公司
經營范圍：汽車精密零部件制造、開發、銷售；提供模具、鑄造產品銷售、鑄造技術咨詢；從事貨物及技術的進出口業務（具體以印尼主管機構登記為準）
項目實施單位：公司擬設立的印尼子公司PTYONGMAOTAIAUTOMOTIVECOMPONENTS（暫定名稱，具體以印尼主管機構登記為準）
本項目需辦理中國、新加坡和印尼政府審批/備案和/或其他行政手續，是否能順利完成尚存在不確定性。
根據本項目的建設內容、規模和建設單位的實際情況，預計項目建設周期為1年。
1）本項目是公司積極響應“走出去”戰略號召，擴大國際經濟技術合作的重要舉措。公司在印度尼西亞設立子公司，是立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，創新對外投資方式，積極參與國際產業鏈重塑的具體舉措。通過子公司的設立，可以用好國內國際兩個市場、兩種資源，積極參與維護全球產業鏈供應鏈穩定，為全球經濟復蘇注入新動能做出貢獻。
2）本項目是公司拓展海外市場，向世界展示中國制造標準的具體行動。本次公司在印度尼西亞設立子公司并建設汽車零部件項目，可以依托公司市場和品牌優勢、技術優勢、質量管理優勢、產品規模優勢、完整的產業鏈優勢、綠色再生的環保優勢、完善的區位配套和產業群優勢，拓展海外市場，向世界展示中國企業的先進管理模式、質量體系和制造標準，提升中國企業品牌競爭力。
3）本項目是公司提供先進產品，充分滿足客戶需求的必要途徑。公司主要通過壓鑄、澆鑄和機加工等工藝生產鋁合金鑄造汽車零部件，主要客戶有上汽通用、上汽大眾、上海汽車、一汽大眾等整車企業，以及華域三電、聯合汽車電子、博格華納、大陸制動系統、華域麥格納、伊控動力等零部件企業，其中部分大客戶為中外合資或者外資企業。在當前全球地緣政治持續動蕩、國際關系復雜多變、貿易保護政策頻出的背景下，在印尼設立子公司并建設汽車零部件項目，有利于減少國際貿易政策變動對公司與歐美客戶供應鏈的不利影響，穩定和鞏固公司境外客戶關系和市場份額，持續為客戶提供各類輕量化產品，滿足單車用鋁量持續提升趨勢下客戶不斷增長的鋁合金鑄件需求。
4）本項目是公司進一步提升國際化水平，實現國內國際互利互惠的必然要求。本次公司在印尼設立子公司并建設汽車零部件項目，將實現公司從零部件產品出口到海外產能布局的轉型。新設公司將建設公司海外生產基地，以印尼為基礎，輻射東南亞，完善公司海外上下游產業鏈，并與國內產業鏈互補，將海外生產成本優勢、國際貿易政策優勢與國內技術優勢、客戶優勢相結合，實現國內國際互利互惠，為公司開辟新的增長空間，實現公司國際化水平從量到質的飛躍。同時，在印尼成立全資子公司有助于公司培育一支強勁的海外業務團隊，融入當地社會，對當地經濟發展和產品升級做出貢獻，不斷提升公司的軟實力和國際知名度，提升品牌影響力、國際競爭力和企業國際化程度，是本土企業進一步邁向國際化的必然要求。成立子公司后，子公司在經營中絕大部分雇傭當地員工、積極主動納稅，帶動當地經濟發展、拉動當地就業，有助于實現兩國經濟的互利互惠、合作共贏。
本次對外投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工生產線項目是公司按照中長期發展戰略做出的安排，項目高度契合公司發展戰略及客戶需求，有利于推進公司國際化進程，有利于進一步提升公司的盈利能力和可持續發展能力。項目以自有資金或自籌方式出資，不會對公司本年度財務狀況和經營狀況產生重大不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
1、本次在新加坡設立子公司，并通過新加坡公司投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工生產線項目，需辦理中國、新加坡和印尼政府審批/備案和/或其他行政手續，是否能順利完成尚存在不確定性。
2、本次對外投資是公司按照中長期發展規劃做出的安排。投資建設時間跨度較長，在投資建設過程中，國內外市場、產業政策、工藝技術等投資建設的條件都存在發生重大變化的可能性，同時存在各種不可預見因素或不可抗力因素，有可能導致投資建設進度或產能不達預期的風險。
3、本次投資項目所涉及的投資總額、建設周期等數據均為計劃數或預計數，并不代表公司對未來業績的預測，不構成對股東的業績承諾，也不構成對投資金額的承諾，敬請廣大投資者注意投資風險。
1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。
2、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
4、天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份數后的股本為基數，向除回購專用證券賬戶以外的其他股東每10股派發現金紅利0.39元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。截止2025年4月17日，公司總股本329,940,000股，扣除回購專用證券賬戶中的400,028股后的股本為329,539,972股，以此計算合計擬派發現金紅利12,852,058.908元（含稅）。如在董事會審議通過本方案后至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份數后的股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
公司屬于汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件行業。近幾年，隨著經濟的發展和生活水平的提高，人們對汽車的需求也越來越高，汽車行業已成為全球最大的制造業之一，而我國汽車市場也是世界上最大的汽車市場之一。報告期內，我國汽車產業延續增長態勢，根據中汽協數據，2024年度我國汽車產銷分別為3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。其中，我國新能源汽車產銷分別為1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，市場占有率穩步提升，達到40.9%，新能源汽車已經成為我國新質生產力的典型代表。
汽車產業的發展帶來了汽車零部件行業的巨大商機，而新能源汽車的快速崛起也迫使汽車零部件廠商從傳統燃油車發動機、變速箱等零部件向新能源汽車三電系統零部件轉型。根據《美國汽車新聞》發布的2024年全球汽車零部件供應商百強榜數據，盡管在經濟形勢整體不太好的情況下，今年上榜的汽車零部件制造商的營業收入同比平均增長約9%，今年新上榜的兩家中國企業，都與我國新能源汽車產業的崛起息息相關。汽車及零部件行業繁榮的背后，是不容忽視的殘酷市場競爭。車企價格戰也對汽車產業鏈上下游企業的盈利能力帶來挑戰。報告期內，汽車廠商以不同形式向上游零部件供應商發出倡議或者通知，要求各供應商提出降低成本的舉措，共同努力降低整車成本；還有個別汽車廠商向上游擴展，生產汽車零部件，以此降低電動化轉型的高昂成本。在此形勢下，部分汽車零部件企業憑借品牌、技術、成本等優勢，有望獲取并鞏固市場地位；而部分缺乏核心競爭力的企業也將逐漸被市場所淘汰。
報告期內，受益于汽車行業的發展及消費者對汽車性能要求的不斷提升，輕量化汽車零部件的市場需求持續上漲，尤其是在新能源汽車市場，輕量化技術有助于提高電池續航里程和整車效率，因此高度契合新能源汽車發展趨勢。根據中國汽車工程學會《節能與新能源汽車技術路線年，燃油乘用車和純電動乘用車整車輕量化系數分別降低10%、18%、25%和15%、25%、35%。汽車輕量化不是簡單地減少重量，而是綜合汽車耐撞性、剛度強度性能、安全性、經濟性的系統工程。鋁合金強度高、密度低、耐腐蝕性強，回收利用率高，經濟性好，具有高延展性和良好的鑄造性能，能在保證汽車質量、安全性的同時，降低整車重量，是目前汽車輕量化的首選材料，市場潛力巨大。
公司主要從事汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件業務，在汽車行業大發展的背景下，公司主營產品具有廣闊的市場前景，管理層對此非常有信心。公司所布局的從廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產到鋁危廢運輸和資源化利用的上下游一體化全產業鏈符合國家發展戰略，具有較強的競爭優勢。公司將致力于持續深化鋁合金全產業鏈綠色低碳發展布局，搶抓汽車輕量化智能化發展機遇，不斷提升自身核心競爭力，為股東創造價值，為產業作出貢獻。
報告期內，公司主要從事汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件的研發、生產和銷售，其中汽車用鑄造再生鋁合金包括鋁合金錠、鋁合金液，汽車零部件包括燃油汽車零部件、新能源汽車零部件，同時公司開展廢鋁回收和鋁灰渣資源化利用業務，已形成廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產、鋁危廢運輸和資源化利用的上下游一體化全產業鏈低碳循環，現主要有上海、安徽、成都、重慶等生產基地。
公司以純鋁、廢鋁、硅、銅、鎳等為主要原材料，通過熔煉、成分調整、精煉等生產工序，生產各種牌號的鑄造再生鋁合金錠和鋁合金液，主要用于燃油汽車發動機缸體、缸蓋、油底殼、支架、活塞、渦輪增壓殼體、變速箱端蓋等，新能源汽車電池包組件、電機端蓋、逆變器殼體、減速器殼體等，以及汽車空調壓縮機缸體、缸蓋、支架、制動卡鉗等鋁合金鑄件，其中公司的1項免熱處理鋁合金可用于大型一體化壓鑄件。截至2024年12月底，公司在運行鋁合金產能31.3萬噸（不包含為公司汽車零部件直接配套自用的鋁合金液產能），其中13.6萬噸既可以鋁合金錠形式對外銷售，也可以鋁合金液對外運輸直供，13.7萬噸為鋁合金液廠內直供，4萬噸為鋁合金液對外運輸直供。主要產品包括ADC12、AlSi7Mg、AlSi9Cu3、AlSi9Cu3Fe、AlSi10MgCu、AlSi7Cu0.5Mg0.3、AlSi6Cu4、KS309、KS1295、R14、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi6Cu4Mg、A356、AlSi7Cu3Mg、A380、WT-01（免熱處理鋁合金，用于油底殼）、WT-02、WT-03（免熱處理鋁合金，用于大型一體化壓鑄件）等各種牌號的鋁合金。
為保證采購行為的規范性，公司制定了《供方選擇與評價管理規定》《采購管理程序》等采購管理制度。在開發新供應商時，采購部門根據《供方調查表》對供應商進行初步背景調查后篩選出符合質量標準的供應商，再由采購部門組織質保部、技術中心通過實地考察、樣品檢驗等方式對供應商技術水平與生產能力、產品的符合性及穩定性、交貨周期、價格合理性、付款方式等評定標準進行審核，通過審核后列入合格供應商。采購部門定期會同質保部對供應商日常供貨情況進行管理評估，確保所采購的物資供貨及時、質量合格、價格合理，滿足生產交付和技術標準的需求。
采購部門根據生產銷售計劃及庫存情況組織采購，采購的原材料主要包括純鋁、廢鋁、硅、銅等，不同原材料采購情況具體如下：
純鋁、硅和銅的市場供應充分，價格透明，公司與合格供應商通常通過詢價、議價、競價的方式按批次簽署合同，采購價格主要參考長江有色金屬網、上海有色網等價格。此外，應個別鋁合金客戶鎖定原材料價格波動風險的要求，公司會根據客戶銷量預測情況向其指定的供應商采購部分純鋁，鎖定純鋁采購的價格，同時公司向客戶銷售鋁合金錠價格根據其指定供應商的純鋁供貨價格加固定加工費的方式確定。
公司對外采購的廢鋁包括新廢鋁和舊廢鋁。新廢鋁價格基本按照純鋁市場價格乘以一定的系數確定，故價格也相對透明，公司主要通過與合格供應商簽署季度或年度采購合同，供應商在合同有效期內分批次供貨，或向合格供應商按批投標的方式進行采購。舊廢鋁種類相對較多，價格也參差不齊，對于此部分原材料，公司主要通過參考廢鋁市場報價，對合格供應商以詢價、議價的方式按批次進行采購。
公司鋁合金業務主要采取以銷定產的生產模式，即根據客戶訂單要求，制定生產計劃，安排規模化生產。目前，公司鋁合金業務的主要生產基地情況如下表所示：
與傳統的鋁合金錠銷售的供貨模式相比，鋁合金液銷售省去了客戶二次重熔鋁合金錠的熔煉工序，可以減少客戶對熔煉設備和人工的投入，避免鋁合金錠重熔造成的材料和能源損耗，并能有效防止由于鋁合金錠重熔所造成的質量波動，為鑄造工序提供更可靠的原料，同時可以減少客戶鋁合金錠的采購庫存及對客戶流動資金的占用，是較為先進的鑄造行業鋁原料供應方式。
鋁合金液的業務模式主要有兩種：第一種模式是在同一廠區內主要為一家客戶配套生產鋁合金液；第二種模式是以鋁合金液生產基地為中心覆蓋周邊客戶。具體情況比較如下：
報告期內，公司主要采用第一種鋁合金液銷售模式，也開展了第二種鋁合金液銷售模式。
報告期內，公司為鋁合金業務客戶提供了受托加工服務，具體模式主要為：公司客戶將生產過程中產生的料柄、澆冒口、廢鑄件、鋁屑等返回料交付公司，公司按照合同約定加工成一定重量和標準的鋁合金液或鋁合金錠交還客戶并向客戶收取加工費。
公司銷售部門負責產品銷售，公司產品均直接銷售給下游用戶。客戶主要為汽車零部件生產企業，公司產品憑借良好的品質，在市場享有較高美譽度，擁有一批穩定的客戶。公司產品定價主要參照長江有色金屬現貨市場、上海有色網、上海期貨交易所等關于鋁合金所含元素的報價，并考慮損耗、合理利潤等因素，與客戶協商確定。
公司主要通過壓鑄、澆鑄和機加工等工藝生產汽車零部件，具有年產汽車零部件2,500萬件以上的生產能力，主要產品為燃油汽車發動機缸體、缸蓋、油底殼、支架、渦輪增壓殼體、變速箱端蓋等，新能源汽車電池包橫梁構件、模組支架、電機端蓋殼體、逆變器殼體蓋板、減速器殼體等，以及汽車空調壓縮機缸體、缸蓋、支架、制動卡鉗、減震塔、輪罩等鋁合金鑄件。
公司生產汽車零部件的主要原材料為純鋁、廢鋁、硅和銅等，采購模式和價格確定方式與鋁合金業務類似。除主要原材料采購外，公司還需要采購一些密封嵌件、刀具、脫模劑、切削液、包裝物等輔料。
公司汽車零部件業務主要采取“以銷定產”的生產模式，在獲得客戶訂單后，由制造管理部編制《月份生產任務書》，制訂出合理的生產周期，經總經理審批后，及時組織生產。在整個生產過程中，制造管理部、質保部、技術中心、銷售部等密切配合，實時對產品制造過程進行監督和反饋。汽車零部件的生產基地主要位于上海市青浦區和安徽省廣德市。
公司汽車零部件加工過程中產生的工藝廢料及殘次品直接回收利用。此外，公司汽車零部件業務存在部分外協加工，主要是針對部分產品進行輔助工序的加工，如熱處理、浸滲、機加工等。公司外協加工過程中不涉及關鍵工序，且具備這類加工能力的外協供應商數量眾多，公司在該類供應商的選取上存在較大的選擇空間，因此，公司對該類外協供應商不存在依賴。
公司銷售采用直銷模式，客戶主要為知名汽車整車廠或汽車零部件廠商。知名汽車整車廠或汽車零部件廠商在選擇上游零部件配套供應商過程中，通常具備一整套嚴格的質量體系認證標準，進入其供應商體系存在較高的準入門檻。企業不僅要取得國際通行的汽車行業質量管理體系認證，還需要通過客戶對公司質量管理、技術水平等多環節的綜合審核，方可成為候選供應商。
公司成為候選供應商后，會與客戶溝通新項目的開發內容，公司根據客戶所提供的技術指標進行可行性研究分析及產品生產工藝設計研發，方案獲得客戶認可后，由銷售部和技術中心根據原材料、人工、制造費用、合理利潤等因素進行報價。公司中標或與客戶協商一致后，雙方簽署項目合同，對產品系列、每年采購價格、每年預計采購數量、項目各主要節點進行約定。項目開發過程主要包括模具及工裝設計制造、生產設備配置、樣件試制、PPAP（生產件批準程序），通常需要1-2年的周期，而從PPAP至項目達產，則通常需要1年左右的爬坡期。客戶一旦選定供應商，合作關系往往也將保持長期穩定。
公司之子公司煙臺通泰回收上汽通用東岳及其他周邊企業的鋁屑、鋁屑壓塊，子公司安徽鋁業回收個人及單位廢鋁，公司及各子公司回收其他企業廢鋁，作為公司原材料。
公司之孫公司安徽環保于2022年11月取得安徽省生態環境廳頒發的《危險廢物經營許可證》。安徽環保采用回轉爐-球磨-煅燒工藝流程處理鋁灰，包括一次灰、二次灰和環保灰。報告期內，公司處置了公司內部鋁合金和零部件生產過程中產生的鋁灰，除處置費收入外，回收鋁顆粒向公司內部鋁錠廠銷售提煉鋁合金錠，最終的再生氧化鋁（高鋁礬土熟料）主要銷售給耐火材料廠作為耐火材料的輔料添加；另外，公司還拓展了周邊地區其他企業的鋁危廢處置業務。
公司之孫公司安徽運輸于2022年6月取得宣城市交通運輸局頒發的《道路運輸經營許可證》。截至2024年12月底，安徽運輸有危險品運輸車8輛，具備上海、四川道路危險貨物運輸企業異地經營備案，開展鋁危廢運輸業務及鋁合金液對外運輸直供業務。
在汽車用鑄造再生鋁合金領域，公司處于行業第一梯隊，為國內規模較大、管理和技術先進的鋁合金生產企業之一，是中國有色金屬工業協會再生金屬分會理事會副會長單位，中國再生資源產業技術創新戰略聯盟理事單位，2024SMM中國鋁合金錠企業二十強。在汽車零部件領域，公司是中國鑄造協會壓鑄分會副理事長單位，上海市壓鑄技術協會理事長單位，第四屆中國鑄造行業排頭兵企業、第四屆中國鑄造行業綜合百強企業。
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況
1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
2024年，是公司市場開拓、降本增效的破局之年，是公司空間拓展、產業升級的謀劃之年，也是公司經營業績觸底反轉、開啟高質量發展新征程的關鍵之年。這一年，面對復雜嚴峻的內外部環境和“增量放緩、存量升級”的汽車產業生態，公司緊緊把握階段特征、搶抓產業發展機遇，堅定汽車用鑄造再生鋁合金及鋁合金鑄造汽車零部件全產業鏈綠色低碳發展布局，堅決落實“重研發、拓市場、強管理”的經營思路，全面貫徹“標準化、精細化、管理優化”的管理思想，努力提升“質量、效率、成本、效益”四大要素，持續放大優勢、補齊短板，2024年公司主營產品產銷量、營業收入等指標均創歷史新高，凈利潤也逆勢增長。這些成績的取得，進一步鞏固了公司在汽車用鑄造再生鋁合金及鋁合金鑄造汽車零部件的行業地位，同時也為公司空間拓展、產業升級奠定了良好的基礎。報告期內，公司主要經營情況如下：
2024年以來，公司始終貫徹“積極發展、穩健經營”的經營思路，外抓汽車輕量化帶來的市場機遇，內抓“質量、效率、成本、效益”的要素提升，充分發揮廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產、鋁危廢運輸和資源化利用的上下游一體化全產業鏈優勢，拼命拓市場、搶訂單、保生產，實現了主營產品產銷增加、營業收入穩步提升、經營業績逆勢增長的經營局面，經受住了經營與發展的嚴峻挑戰。2024年度，公司共實現營業收入41.00億元，同比增長15.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3,750.96萬元，同比增長21.35%；共銷售鋁合金產品約23.41萬噸，同比增長約23.66%；銷售零部件產品約2,568.03萬件，同比增長約1.62%。與此同時，公司持續優化產品及客戶結構，努力提升價值創造能力和抗風險能力。鋁合金業務從客戶降本的痛點出發，借助自身鋁危廢處置及鋁液運輸的優勢，大力拓展鋁液廠區及一定區域內直供業務，2024年鋁合金液銷量在公司鋁合金業務中占比提升至57.18%；零部件業務在保持傳統燃油車市場份額的基礎上，重點加大新能源及國際客戶的開發力度，努力提升新能源及國際客戶業務占比，2024年新能源汽車零部件收入占公司零部件板塊收入比例提升至35.57%，零部件國際客戶收入占公司零部件板塊收入比例達到22.08%。
2024年以來，公司繼續以價值創造、利益共享為原則，持續深化與戰略客戶的戰略合作。2024年8月，公司與拓普集團就寧波杭州灣開展鋁液直供與生產廢料綜合處置利用業務簽訂年綱領采購量15萬噸的《鋁液供應合作協議》，該項目一期6.5萬噸產能已于今年3月份建設完成，目前正在開展項目驗收及產品認證等相關工作。本次與拓普集團的合作，是公司繼皮爾博格、科爾本、一汽鑄造后，在客戶廠區開展鋁液直供業務的又一重大實踐，既能夠為客戶降低成本、創造價值，也為雙方進一步深度合作奠定了良好的基礎，具有典型的示范效應。報告期內，公司還圍繞汽車用鑄造再生鋁合金全產業鏈，推動一批項目的落地實施，極大地增強了公司的發展后勁。公司子公司廣德新材料一期3.6萬噸鋁合金產能、子公司上海零部件4萬噸鋁合金產能順利建成并實現對外銷售；子公司安徽環保的鋁危廢處置產能得到充分利用，客戶、區域均得到拓展；子公司安徽運輸的鋁合金液及鋁危廢運輸車增至8輛，服務能力進一步提升。
2024年以來，公司持續加大科研投入、加強知識產權管理、加快科技成果轉化，以科技創新促進公司快速發展。2024年，公司研發投入1.01億元，同比增長9.62%；新增授權專利20項，其中發明專利9項、實用新型專利11項，主要包括鋁合金生產及檢測設備、零部件壓鑄工藝及檢測、設備、新能源汽車三電系統相關零部件及其材料、鋁危廢處置及資源化利用工藝及設備等方面；已提交尚未授權的在審專利申請27項，其中一體化壓鑄鋁合金材料成型工藝1項，新能源汽車三電相關零部件工藝、設備及檢測5項，鋁灰渣處置和資源化利用工藝及相關設備4項，其余分別為其他汽車零部件和鋁合金生產工藝或設備。上述新設備、新工藝、新產品的投入使用，既滿足了客戶的定制化需求，也提升了公司生產效率，降低了綜合成本，為公司拓市場、降成本、增業績提供強有力的技術支撐。
2024年以來，公司結合行業特征及自身實際，不斷加強組織建設、優化體制機制、增強履職能力，以高水平管理支撐公司健康、持續、高質量發展。報告期內，公司深入推進全面預算管理，開展每周、每月、每季度經營分析，分客戶、分產品、分工廠單獨核算，通過對各項成本變動進行深度剖析，建立動態調整機制，及時優化管理措施和資源配置；利用先進的互聯網技術和工業互聯網平臺，通過數據采集與集成應用、建模分析與優化等技術，實現制造系統各層級以及對產品、資產和商業全流程優化；應用三維建模軟件（CATIA)、CAD軟件、制造計劃軟件、生產管理系統(ERP)、生產監控軟件（MES）等管理軟件，實現設備的互聯互通，打造汽車零部件生產全過程可視化工業互聯網平臺；密切關注原料供需變化，捕捉價格波動機會，拓展供應商渠道，千方百計降低采購成本；不斷優化配料組合，提高廢鋁使用比例；嚴格把控來料檢驗，做好廢鋁分類管理，發揮廢鋁價值最大化；降低生產輔料、備品備件消耗，降低原材料成本；優化工藝參數和工藝過程，提高直收率、回收率，降低能耗、鋁耗；優化生產節拍，一模多件，提升效率；優化排產計劃，減少產品頻繁更換對效率、能耗的影響；對各生產基地設備、人員等資源進行整合，提高產能利用率和規模效益。實施設備和模具的預防性維護保養，降低設備故障率，減少維修成本。加強質量管理，提高一次合格率；優化績效考核和激勵機制，建立以業績為導向的薪酬體系，加大對優秀員工和創新團隊的獎勵力度，充分激發員工的工作積極性和創造力，為企業發展注入源源不斷的活力。
2024年以來，面對錯綜復雜的國際環境和日趨激烈的競爭格局，公司重點加強頂層設計和系統謀劃，加快產業布局和空間拓展，在危機中尋新機，于變局中開新局。在產業布局方面，公司在保持自身汽車市場份額的基礎上，借助汽車零部件行業二十多年積累的技術、質量、渠道、成本等優勢，積極布局鋁合金產品在機器人領域的應用，目前已與部分客戶同步開發機器人相關鋁合金零部件產品；在產品布局方面，今年3月，公司正式成立鎂合金事業部，主要從事鎂合金材料及產品的開發、生產與銷售，目前已與多家客戶開展鎂合金產品的同步設計與開發，預計今年下半年將完成試制；在空間布局方面，為有效應對地緣政治危機，2024年以來，公司多次前往歐美、東南亞等地考察，并于今年4月份決定在印度尼西亞投資建設汽車零部件制造地。未來隨著公司在產業、產品、空間上的布局全面鋪開，公司發展后勁進一步增強。
2024年以來，公司積極踐行新發展理念，不斷完善廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產、鋁危廢運輸和資源化利用的低碳循環產業鏈，大力拓展再生鋁、鋁液直供、鋁危廢處置等業務，堅持走綠色低碳循環發展之路。2024年，公司持續加大廢鋁使用比例，原料結構中廢鋁用量達到80.87%；積極拓展鋁液廠內直供業務，新增拓普15萬噸鋁液直供項目；持續完善鋁液對外運輸銷售的各項保障措施、提升運輸能力，鋁液對外運輸銷售覆蓋面擴大、客戶持續增加，2024年銷售鋁液約13.38萬噸，同比增長約38.07%，鋁液直供避免了鋁錠重熔造成的能源消耗和環境負擔，助力汽車產業鏈節能減排；充分發揮鋁危廢運輸及處置產能，2024年處置各類鋁灰合計超過2萬噸，回收鋁再投入生產，處置后的副產品再生氧化鋁作為耐火材料的輔料添加，助力資源節約型社會、環境友好型社會建設。報告期內，公司被阿拉丁評為“2023年度中國再生鋁產業低碳應用貢獻企業”；安徽鋁業工廠入選安徽省工信廳“2024年安徽省綠色工廠”；公司還圍繞減碳、降碳、低碳發展目標，開展鋁錠、鋁液、渦輪增壓器殼體、逆變器殼體等系列產品的碳足跡認證；加入鋁業管理倡議（ASI）組織，推動鋁的負責任生產、負責任采購和企業治理，以實際行動為產業綠色發展貢獻力量。
2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2025年4月17日在安徽省宣城市廣德經濟開發區安徽永茂泰汽車零部件二廠以現場結合通訊方式召開，會議通知和材料于2025年4月7日以電子郵件發送全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長徐宏召集并主持，應出席董事9人，實際出席董事9人。全體監事、高級管理人員列席會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《2024年年度報告》及在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《2024年年度報告摘要》。
公司2024年年度報告及摘要的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，報告的編制和審議程序符合法律法規、上海證券交易所相關規定的要求，披露的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定。
審計委員會認為，公司2024年年度報告及摘要中的財務信息能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。同意本報告并提交董事會審議。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《2024年度董事會工作報告》。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《2024年年度報告》中的相關內容。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《2024年度環境、社會和公司治理（ESG）報告》。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《2024年度董事會審計委員會履職情況報告》。
六、審議通過《董事會審計委員會對2024年度會計師事務所履行監督職責情況報告》。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《董事會審計委員會對2024年度會計師事務所履行監督職責情況報告》。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《董事會關于獨立董事獨立性情況的專項意見》。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《2024年度內部控制評價報告》。
審計委員會認為，公司《2024年度內部控制評價報告》客觀、線年度公司內部控制制度的建立健全及運行情況，2024年度公司的內部控制制度符合國家有關法律、法規的要求，公司在所有重大方面保持了與企業業務及管理相關的有效的內部控制。同意本報告并提交董事會審議。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《2024年度財務決算報告》。
審計委員會認為，2024年度財務決算報告能夠真實、準確、完整地反映公司的財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。同意本報告并提交董事會審議。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《2024年年度利潤分配方案公告》。
注：董事會于2024年1月22日聘任王光普為董事會秘書；公司原獨立董事李英、李小華任期于2024年6月27日滿六年，股東大會于2024年5月17日選舉彭立明、周棟為新的獨立董事，李英、李小華的獨立董事任期同日終止；其他董事和高管任職不變。因此王光普、彭立明、周棟、李英、李小華的薪酬為2024年度任職高管或董事期間應發薪酬，其他董事和高管的薪酬均為2024年全年應發薪酬。
薪酬與考核委員會就本議案提出建議，認為公司董事、高級管理人員2024年度薪酬與公司薪酬制度、董事、高級管理人員實際履職崗位、貢獻和績效考核情況及公司2024年度經營情況、公司所處行業、地區經濟發展水平相符，有利于調動董事、高級管理人員的工作積極性，強化董事、高級管理人員勤勉盡責的意識，促進公司業務發展。
內容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《對2024年度會計師事務所履職情況評估報告》。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《續聘會計師事務所公告》。
審計委員會認為，天健會計師事務所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務的資質、經驗、專業勝任能力和投資者保護能力；在公司2024年度財務和內控審計工作中，天健所能夠嚴格遵照中國注冊會計師審計準則的規定，客觀、公允地獨立進行審計，實事求是地對公司整體財務狀況、經營成果和內控體系建設及執行情況進行評價。同意本議案并提交董事會審議。
同意公司及子公司在35億元人民幣（含等值外幣）總額度內申請融資授信業務。具體授信金額以各家金融機構實際審批為準。上述額度授權期限自公司2024年年度股東大會審議通過之日至公司2025年年度股東大會召開之日。
在上述總額度及上述授權期限內，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對單筆融資授信另行審議，并授權公司及子公司法定代表人簽署有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《關于公司及子公司擔保額度的公告》。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《關于開展套期保值業務的公告》及在上海證券交易所網站披露的《關于開展套期保值業務的可行性分析報告》。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》及在上海證券交易所網站披露的《關于開展外匯衍生品交易業務的可行性分析報告》。
十八、審議通過《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案執行情況的評估報告》。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案執行情況的評估報告》。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《2025年度“提質增效重回報”行動方案》。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《關于會計政策變更的公告》。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《關于計提資產減值準備的公告》。
二十四、審議通過《關于投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工項目的議案》。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《關于投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工項目的公告》。
戰略委員會就本議案提出建議，認為公司通過全資子公司安徽零部件投資建設印尼輕量化汽車零部件精密加工項目，將實現公司從零部件產品出口到海外產能布局的轉型，減少國際貿易政策變動對公司海外供應鏈的不利影響，鞏固公司境外客戶關系和市場份額，有利于公司進一步拓展海外市場，推進公司國際化進程，提升公司盈利能力，符合國家“走出去”戰略和公司發展戰略，同意本次境外投資項目。
內容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《關于召開2024年年度股東大會的通知》和在上海證券交易所網站披露的《2024年年度股東大會會議資料》。
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